รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกหนังสือเวียนบันทึกข้อตกลงเพื่อหวังว่าจะออกจากรายการเทา FATF

เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากระบบคณะปฏิบัติการทางการเงิน ( FATF) รายการสีเทา รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งให้44 หน่วยงานของรัฐเพื่ออัปเดตนโยบายของตนได้ผลให้หน่วยงานจำนวนหนึ่ง ได้แก่ปักคอร์จะต้องทบทวนโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต้านการก่อการร้าย (CTF)

ภายใต้หนังสือมอบหมายเหตุฉบับที่ 37ซึ่งออกโดยสำนักงานประธานาหัวหน้า องค์กรของรัฐบาลจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดการรวมฟิลิปปินส์ไว้ในรายการสีเทา FATF

สำหรับการอ้างอิง ฟิลิปปินส์ถูกรวมอยู่ในรายการในปี 2021 เหตุเพราะไม่สามารถต้านทานการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องการควบคุมที่แสนผ่อนคลายเกี่ยวกับช่องทางคาสิโนและการแบ่งปันข้อมูลที่ขาดระหว่างสถาบันการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักในการจัดรายการสีเทา

หนังสือเวียนบันทึกข้อตกลงเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนเพื่อต้านทานการแพร่กระจาย AML, CTF และ(นาค.) 2023-2027.ในการประกาศรัฐบาลเน้นความปรารถนาที่จะยุติการฉ้อโกงประเทศหวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF ภายในเดือนมกราคม 2024

ฟิลิปปินส์หวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF อย่างรวดเร็ว

บันทึกข้อตกลงจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการอย่างรวดเร็วทันใจตามมาตรฐาน NACS และ FATFกลุ่มทบทวนความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICRG) แผนปฏิบัติการหนังสือมอบหมายเหตุนี้ยังตั้งขึ้นกลุ่มงาน ML/TF NRA ซึ่งจะมีกลุ่มย่อยเก้ากลุ่มที่อุทิศให้กับมุมมองต่างๆของ NRA

กลุ่มงาน ML/TF NRA จะนำโดยสภาต้านการขัดเงิน(AMCL) ซึ่งจะรับผิดชอบในการออกแนวทางและประสานงานกับแผนก หน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆประกาศกล่าวว่าเงินทุนสำหรับความคิดริเริ่มจะถูกจัดสรรจากงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวทีบันทึกข้อตกลงมีผลทันที เพื่อยืนยันความปรารถนาของฟิลิปปินส์ที่จะออกจากรายการสีเทา FATF โดยเร็วที่สุด

เมื่อต้นเดือนนี้ จีนตกลงที่จะช่วยฟิลิปปินส์ต่อต้านการพนันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้เป็นไปตามการดำเนินการร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อเร็วๆนี้ที่นำมาซึ่งการส่งคนสัญชาติจีน 400 คน

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ในเดือนกันคุณยายน จีนได้ร่วมมือกับอาเซียนและสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อโครงการใหม่ที่พยายามต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ